邮政员工“火眼金睛”守护资金安全
2023-09-02
涉嫌银行卡倒卖
涉嫌诈骗
这些伎俩
在火眼金睛的邮政员工面前
无处遁形
通通被识破
余干县社庚邮政所
8月10日上午
一名男子走进社庚所
要求办理解除非柜面业务
柜员按制度进一步询问相关信息
该男子拒不配合
表现出明显的厌烦情绪
在之后的账户查询明细时
柜员发现账号存在异常
3日当天有上百笔快进快出账单
柜员马上将情况上报给了营业主管，营业主管发现该男子名字就在昨日县分公司下发的涉案账户名单上。营业主管立即与大堂经理取得沟通并配合向该男子解释“解除非柜面需进行尽职调查”。这边，大堂经理拿来尽职调查表格教该客户填写，以此降低客户戒备心；另一边，营业主管立即拨打了110报警电话，警方迅速赶到网点将该男子控制住，其当场承认存在将银行卡倒卖给他人使用的情况，随后民警将该男子带走并开展进一步调查。
事后，当地派出所高度赞扬了余干邮政员工的职业敏感度，为保障客户资金安全、维护金融市场秩序作出了应有贡献。
吉安县永阳邮政所
近日
吉安县分公司多个营业网点反映
有一位王姓外省客户持外地银行卡
要求大额取现
但当网点工作人员按业务流程
要求其留下信息进行取款预约时
该名客户不留信息并离开
7月31日上午11时许，该名客户再次来到永阳镇邮政所要求取现60万元，网点工作人员在听到要求后立马想起工作群内的相关风险提示。网点负责人答应其现场可先取现部分存款，以核实账户信息为由拖住客户，随后立马报警。
公安人员很快赶到网点，要求客户现场打印交易流水，发现该客户账户资金均是7月26日由不同人员转入的不明资金，公安人员立即现场控制该客户，并将其带至县公安局经侦科进行进一步处理。经调查发现，该客户银行卡的资金为涉诈资金。邮政员工凭借职业敏感性发现可疑客户并及时采取应急措施的行为，获得了吉安县警方的高度赞扬。